Middle AML Specialist
07 июня 2024
Мы ищем Middle AML Specialist для усиления нашей команды по предотвращению отмывания денег. В этой роли ты будешь проводить внутренние проверки, анализировать финансовые операции и готовить отчеты для регулирующих органов. Если у тебя есть опыт в этой области и желание работать над важными задачами, присоединяйся к нам!
Чем предстоит заниматься:
- Реализация различных действий и мер, предусмотренных Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма;
- Постоянное проведение внутреннего контроля, а также подготовка и представление годовых отчетов в соответствующие органы;
- Проверять и сообщать о финансовых операциях в соответствии с законодательством, предписанным соответствующими органами;
- Связь с соответствующими органами, такими как Управление по борьбе с отмыванием денег и/или Управление азартных игр;
- Создание, мониторинг и обновление процесса анализа рисков в соответствии с действующими правилами;
- Формирование внутренних AML-документов;
- Контроль соответствия организационной системы и процедур законодательству и нормативным актам.
Что ожидаем:
- Опыт работы в финансовом секторе беттнг/гемблинг бизнеса;
- Юридическое и/или экономическое образование;
- Лицензия AML-специалиста — большой плюс;
- Знания в сфере противодействия финансовому терроризму, санкций, скрининга в беттинге (как плюс);
- Коммуникативность, аналитический ум, внимательность к деталям, гибкость, навык работы в команде, честность, прикладной подход к работе;
- Умение проводить GAP-анализ, описывать политики, процедуры, методологии, проводить риск-анализ.
Что предлагаем:
- Оплата отпуска и больничного;
- 4 days off в год;
- Официальное оформление;
- Компенсация сербского/психолога;
- Спортзал/компенсация спорта;
- Питание в офисе;
- ДМС;
- 13я зп.
Заинтересовала вакансия? Оставьте свой отклик