Senior AML & Compliance Officer

07 июня 2024

Senior AML _ Compliance Officer

Мы ищем опытного Senior AML & Compliance Officer для работы над важными задачами по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Тебе предстоит осуществлять внутренний контроль, готовить годовые отчеты для соответствующих органов, проверять и сообщать о финансовых операциях, а также поддерживать связь с регулирующими органами. Если ты готов внести значительный вклад в нашу работу по соблюдению норм и стандартов, мы ждем тебя!

Чем предстоит заниматься:

  • Реализация различных действий и мер, предусмотренных Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма;
  • Постоянное проведение внутреннего контроля, а также подготовка и представление годовых отчетов в соответствующие органы;
  • Проверять и сообщать о финансовых операциях в соответствии с законодательством, предписанным соответствующими органами;
  • Связь с соответствующими органами, такими как Управление по борьбе с отмыванием денег и/или Управление азартных игр;
  • Создание, мониторинг и обновление процесса анализа рисков в соответствии с действующими правилами;
  • Формирование внутренних AML-документов;
  • Контроль соответствия организационной системы и процедур законодательству и нормативным актам.

Что ожидаем:

  • Опыт работы в финансовом секторе беттнг/гемблинг бизнеса; 
  • Юридическое и/или экономическое образование; 
  • Лицензия AML-специалиста — большой плюс; 
  • Знания в сфере противодействия финансовому терроризму, санкций, скрининга в беттинге (как плюс); 
  • Английский свободный; 
  • Сербский родной/свободный;
  • Умение проводить GAP-анализ, описывать политики, процедуры, методологии, проводить риск-анализ;
  • Коммуникативность, аналитический ум, внимательность к деталям, гибкость, командный игрок, честность; 
  • Прикладной подход к работе.

Что предлагаем:

  • Оплата отпуска и больничного;
  • 4 days off в год;
  • Официальное оформление;
  • Компенсация сербского/психолога;
  • Спортзал/компенсация спорта;
  • Питание в офисе;
  • ДМС;
  • 13я зп.

Заинтересовала вакансия? Оставьте свой отклик